法律分析：公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。法律依据:《最高、最高关于办理。已被彻查！公转私避税是违法行为，公司转账私人账户需要交税！公司转账给私人账户要交税吗？为什么？公司股东或者法人的个人账户，经常会跟公司的公户发生往来。经常被记录在其他应。

公转私有什么风险?违法吗?发布时间:2020-11-19 15:30 浏览量:3892答:把公司的对公账户上的钱转到私人账户上，涉及两个违法红线，一个是可能会被认定为转移公司。(三)企业和个人偷逃税款的违法风险 目前已有案例显示，银行报送大额交易报告或可疑交易报告可能被银行报送给相关税务，或会导致税务稽查。公转私常常伴。

其实不管是“公转私”还是“私转公”还是“公转公”还是“私转私”违规公转私，不管是转账交易还是现金交易，都在监控范围内，而且实现各信息共享。不过被监管不表示就违规违法公转公公转私，只是表示如果。提醒:这样的公转私，款项是允许的! 情况四:a公司将公户上的200万元打给股东私人，单位这200万元按要求缴纳了20%的分红税。提醒:这样的公转私公户转私户怎么规避风险，是允许的! 情况五:a公司公转私8万元的讲课费给授课。

之前有人撰文安慰大家说银发〔2018〕125号只是针对区域加强“公转私”管理，区域 ≠全国;公对私汇款≠公款私存≠偷税漏税私校违法吗公转私大额转账算违法吗公转私违反什么规定公户转私户收费吗，公转私合理也可，银行只是罚款和行政处罚，并个人觉得短期内。3. 黑钱洗白。一些诈骗的企业用一系列的操利用公户想办法把钱洗白，这样就可以光明正大的用了。 违法进行公转私被稽查出来有什么后果? 如果是私人账户避税，一旦被查补税都是小事，还。

公转私被查！这样转账可能涉嫌违法，公转私这8种情况是允许的 公转私：这8种情况，放心大胆的转（个人独资企业同样适用）情况一：A公司将公户上的100万在每月的工资发放日通过银行。现在线上支付方式已十分普及，有些企业图方便，在购物、交易等方面不通过对公账户转账，直接把合同价款通过、支付宝转账的形式转给实际负责人，这种行为存在较大的风险，一不小。

公转私再转私违法吗“公转私”严查了 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动公户转私户合法吗公转私怎么处罚，可以维护金融市场秩序，法释〔2019〕1号就办理非法从事资金支付结。经常有人在公众号和B站发一些文章直接公转私犯法吗，说7月1日后银行严查私转公、公转私，人民10万元起将被重点监控。搞到现在不少老板人心惶惶，怕一不小心就被查水表。 其实不用怕，事情不是针对一般人的。